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#Geldwäscheprävention

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BaFin<p>🛡️ Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Anzeigepflichten digital erfüllen</p><p>Wir, die BaFin, bieten auf unserer Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) ein neues Fachverfahren an. </p><p>Erstmals können Verpflichtete ihre geldwäscherechtlichen Anzeigepflichten digital, schnell und nachweisbar erfüllen.</p><p>Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Website:<br><a href="https://www.bafin.de/ref/19926884" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="">bafin.de/ref/19926884</span><span class="invisible"></span></a></p><p><a href="https://social.bund.de/tags/bafin" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>bafin</span></a> <a href="https://social.bund.de/tags/geldw%C3%A4schepr%C3%A4vention" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>geldwäscheprävention</span></a></p>
Kevin Karhan :verified:<p><span class="h-card" translate="no"><a href="https://mastodon.social/@expertenkommision_cyberunfall" class="u-url mention" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">@<span>expertenkommision_cyberunfall</span></a></span> <span class="h-card" translate="no"><a href="https://mastodon.online/@dideldum" class="u-url mention" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">@<span>dideldum</span></a></span> <span class="h-card" translate="no"><a href="https://social.tchncs.de/@leachimus" class="u-url mention" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">@<span>leachimus</span></a></span> <span class="h-card" translate="no"><a href="https://ec.social-network.europa.eu/@EUCommission" class="u-url mention" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">@<span>EUCommission</span></a></span> <span class="h-card" translate="no"><a href="https://social.bund.de/@BaFin" class="u-url mention" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">@<span>BaFin</span></a></span> <span class="h-card" translate="no"><a href="https://respublicae.eu/@ecb" class="u-url mention" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">@<span>ecb</span></a></span> </p><p>Dass dies technisch möglich ist - inkl. Einhaltung von <a href="https://infosec.space/tags/Identifikationspflichten" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Identifikationspflichten</span></a> (<a href="https://infosec.space/tags/KYC" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>KYC</span></a>) und <a href="https://infosec.space/tags/Geldw%C3%A4schepr%C3%A4vention" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Geldwäscheprävention</span></a> (<a href="https://infosec.space/tags/AML" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>AML</span></a>) beweisen Zahlungsdienstleister wie <a href="https://infosec.space/tags/NowPayments" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>NowPayments</span></a> regelmäßig!</p><ul><li>Natürlich sollte hierzu eine öffentliche, kosten- und patentfreie <a href="https://infosec.space/tags/Europanorm" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Europanorm</span></a> geschaffen werden, welche entsprechende <a href="https://infosec.space/tags/API" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>API</span></a>|s definiert, inklusiver verpflichtender <a href="https://infosec.space/tags/Testing" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Testing</span></a>-Endpoints.</li></ul><p>Und natürlich nicht mit irgendwelchem <a href="https://infosec.space/tags/Blockchain" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Blockchain</span></a>-Müll, dafür <a href="https://infosec.space/tags/dezentral" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>dezentral</span></a>, <a href="https://infosec.space/tags/P2P" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>P2P</span></a> mit Förderation (vgl. Fediverse)...</p><ul><li>Dazu dezentrale Architektur mit <em>"Web of Trust"</em> um effektiv Missbrauch und Akteure dessen zu bekämpfen.</li></ul><p>Die Technologien dazu existieren...</p>
Börsen-Zeitung<p>Aufsicht untersucht <a href="https://hessen.social/tags/RBI" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>RBI</span></a> wegen Versäumnissen bei <a href="https://hessen.social/tags/Geldw%C3%A4schepr%C3%A4vention" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Geldwäscheprävention</span></a><br><a href="https://www.boersen-zeitung.de/startseite/aufsicht-untersucht-rbi-wegen-versaeumnissen-bei-geldwaeschepraevention-2?utm_campaign=mastodon&amp;utm_source=mastodon&amp;utm_medium=Digital" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">boersen-zeitung.de/startseite/</span><span class="invisible">aufsicht-untersucht-rbi-wegen-versaeumnissen-bei-geldwaeschepraevention-2?utm_campaign=mastodon&amp;utm_source=mastodon&amp;utm_medium=Digital</span></a></p>
RA Michael Seidlitz<p><a href="https://legal.social/tags/Geldw%C3%A4schepr%C3%A4vention" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Geldwäscheprävention</span></a></p><p>Die <a href="https://legal.social/tags/Geldw%C3%A4sche_Risikoanalyse" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Geldwäsche_Risikoanalyse</span></a> nach § 5 GWG</p><p><a href="https://www.brak-mitteilungen.de/flipbook/magazin/2022/04/14/index.html" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">brak-mitteilungen.de/flipbook/</span><span class="invisible">magazin/2022/04/14/index.html</span></a></p><p><a href="https://legal.social/tags/Muster" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Muster</span></a> <a href="https://legal.social/tags/Kanzlei_Risikoanalyse" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Kanzlei_Risikoanalyse</span></a></p><p><a href="https://www.brak.de/fileadmin/newsletter_archiv/berlin/2022/2022_377Anlage2.docx" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">brak.de/fileadmin/newsletter_a</span><span class="invisible">rchiv/berlin/2022/2022_377Anlage2.docx</span></a></p><p><a href="https://legal.social/tags/Muster" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Muster</span></a> <a href="https://legal.social/tags/individuelle_Risikoanalyse" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>individuelle_Risikoanalyse</span></a></p><p><a href="https://www.brak.de/fileadmin/newsletter_archiv/berlin/2022/2022_377Anlage1.docx" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">brak.de/fileadmin/newsletter_a</span><span class="invisible">rchiv/berlin/2022/2022_377Anlage1.docx</span></a></p>
RA Michael Seidlitz<p><a href="https://mastodon.cloud/tags/Geldw%C3%A4schepr%C3%A4vention" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Geldwäscheprävention</span></a></p><p>Die <a href="https://mastodon.cloud/tags/Geldw%C3%A4sche_Risikoanalyse" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Geldwäsche_Risikoanalyse</span></a> nach § 5 GWG</p><p><a href="https://www.brak-mitteilungen.de/flipbook/magazin/2022/04/14/index.html" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">brak-mitteilungen.de/flipbook/</span><span class="invisible">magazin/2022/04/14/index.html</span></a></p><p><a href="https://mastodon.cloud/tags/Muster" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Muster</span></a> <a href="https://mastodon.cloud/tags/Kanzlei_Risikoanalyse" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Kanzlei_Risikoanalyse</span></a></p><p><a href="https://www.brak.de/fileadmin/newsletter_archiv/berlin/2022/2022_377Anlage2.docx" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">brak.de/fileadmin/newsletter_a</span><span class="invisible">rchiv/berlin/2022/2022_377Anlage2.docx</span></a></p><p><a href="https://mastodon.cloud/tags/Muster" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Muster</span></a> <a href="https://mastodon.cloud/tags/individuelle_Risikoanalyse" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>individuelle_Risikoanalyse</span></a></p><p><a href="https://www.brak.de/fileadmin/newsletter_archiv/berlin/2022/2022_377Anlage1.docx" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">brak.de/fileadmin/newsletter_a</span><span class="invisible">rchiv/berlin/2022/2022_377Anlage1.docx</span></a></p>